La política AML (Anti‑Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) de Pin Up App es esencial para garantizar que tu experiencia sea segura, confiable y transparente. A continuación explicamos cómo funcionan estos protocolos, por qué son importantes y cómo afectan a tu uso dentro de la aplicación desde Honduras.
1. ¿Qué significan AML y KYC?
- AML (Anti‑Money Laundering): estrategias y controles diseñados para prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
- KYC (Know Your Customer): procedimientos para verificar la identidad del usuario y asegurar que cumple con requisitos legales como mayoría de edad y legitimidad.
2. ¿Por qué Pin Up App implementa AML y KYC?
Porque opera bajo licencias internacionales que exigen cumplimiento normativo riguroso. AML y KYC permiten prevenir fraudes, proteger tus datos y garantizar que solo usuarios legítimos participen en apuestas y transacciones. Además, en caso de disputas o requerimientos legales, estos datos respaldan la transparencia.
3. ¿Cómo funciona el proceso KYC?
- Durante el registro o antes del primer retiro, se solicita documento oficial (cédula, pasaporte o licencia).
- Debes subir una foto del documento y un comprobante de domicilio (factura, extracto bancario).
- El sistema verifica la autenticidad mediante tecnología de escaneo y comparación biométrica.
- La confirmación suele llegar en un plazo de horas o máximo 48 h hábiles.
4. ¿Qué pasa si no completas KYC?
Puedes realizar apuestas y depósitos desde el inicio. Sin embargo, no podrás retirar ganancias ni recibir bonos oficiales hasta completar la verificación KYC. Esto asegura que los fondos se entreguen solo a titulares legítimos.
5. Seguridad del tratamiento de datos personales
- Los datos enviados se almacenan en servidores cifrados y seguros.
- Su acceso está limitado al personal autorizado que necesita procesar tu verificación.
- La información no se comparte con terceros salvo exigencia legal.
6. Prevención de actividades fraudulentas (AML)
Pin Up App monitorea patrones de juego y transaccionales sospechosos. Esto incluye:
- Apuestas atípicas o de montos elevados sin respaldo legal.
- Uso de cuentas o datos que coincidan con listas de riesgo internacional.
- Bloqueo o restricción temporal hasta aclarar el origen de fondos.
7. Beneficios para el usuario
- Mayor protección frente a fraude financiero.
- Transacciones seguras y retiros legítimos.
- Ambiente regulado que fomenta confianza y estabilidad.
- Cumplimiento legal transparente ante posibles auditorías.
8. Comparativa KYC en otras plataformas
| Plataforma | Verificación inicial | Retiros permitidos sin KYC |
|---|---|---|
| Pin Up App | KYC antes del primer retiro | No |
| Operadores sin licencia | Sin verificación o mínima | Sí (riesgo alto) |
| Plataformas con Licencia en Malta | KYC obligatorio desde el registro | No |
9. Pasos recomendados para completa verificación
- Ten tu documento oficial y comprobante de domicilio a mano.
- Sigue las instrucciones claras en la app para la carga segura.
- Usa buena iluminación y calidad en fotos/scans.
- Evita editar archivos; envía exactamente lo solicitado.
- Si hay retraso, contacta soporte desde la app indicando tu referencia de subida.